Vì sao người Việt vẫn “tiền mất tật mang” bởi những sàn Forex ảo?
Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Bùi Thế Ngọc cho biết, các đối tượng đứng ra nhận tiền người dân để chuyển thành sản phẩm không có thực là người Việt Nam và đứng phía sau điều khiển là người nước ngoài.
Cần những cuộc truy quét
Theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối, chỉ các tổ chức tín dụng và tổ chức được kinh doanh ngoại hối khác - nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép bằng văn bản - mới được tham gia giao dịch ngoại hối trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, hiện mới chỉ có các ngân hàng được cấp phép đầu tư ngoại hối. Còn theo Thông tư 105/ TT-BTC của Bộ Tài chính, chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mới được đầu tư ra nước ngoài.
Như vậy, các công ty môi giới forex, môi giới chứng khoán phái sinh quốc tế đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, cả môi giới sàn forex lẫn nhà đầu tư đều vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều công ty môi giới forex vẫn công khai hoạt động, thu hút rất nhiều nhà đầu tư, trong đó, có rất nhiều sàn forex có dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan chức năng cần phải vào cuộc truy quét, xử lý nghiêm thì mới có thể hạn chế được tình trạng này.
Trong khi đó, trả lời báo chí, Thiếu tá Bùi Thế Ngọc, Phòng điều tra án công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an lại cho biết, việc giải quyết khiếu nại về Forex đang gặp rất nhiều khó khăn bởi người dân nộp tiền thật, nhận lại tiền ảo hoặc các sản phẩm không có thực.
Theo vị này, hiện tại, các đối tượng đứng ra nhận tiền người dân để chuyển thành sản phẩm không có thực là người Việt Nam và đứng phía sau điều khiển là người nước ngoài. Khi lừa được tiền, đối tượng người nước ngoài sẽ mang về nước sở tại và chỉ chia lại phần trăm cho một số đối tượng trưởng nhóm người Việt.
Nhiều người sập bẫy
Sàn GICC FX từng có chiêu thức “lùa gà” là kêu gọi khách hàng nạp tiền và đóng Website. Sau đó, sàn GICC FX này lại đổi tên thành GRIC FX và tiếp tục với chiêu lừa như trên.
Trước đó như phản ánh, chị V.T.M quê Hải Phòng, đang sinh sống tại TP.HCM cho biết: Vào ngày 20/5, chị được một người có nick Zalo tên B.H (đăng ký số điện thoại 0997528xxx) kết bạn và mời chơi Forex. Qua như giới thiệu của B.H đây là sàn chứng khoán quốc tế GRIC FX.
Sau đó, nhân viên B.H này đã yêu cầu chị V.T.M tải phần mềm đăng nhập. Quá trình tham gia sàn GRIC FX, chị M. đã nạp với tổng 3 tiền là 383.180.000 đồng và được 2 nhân viên tên H. và R.L hướng dẫn cách chơi và giao dịch. Trong quá trình giao dịch, ngày 22/6, tài khoản của chị bỗng nhiên bị khóa. Chị có phản ánh với các nhân viên trên thì được mở lại vào ngày 30/6. Đến khi chị đăng nhập vào lại được thì số tiền nạp trước đó đã “biến mất”. Bức xúc về sự việc trên, chị đã khiếu nại với các nhân viên trên và hotline của sàn GIRC FX thì đều bị chặn số.
Tương tự, chị Đoàn Thị P.A tại Tây Ninh chia sẻ, khoảng giữa tháng 3/2022 chị được một người tên Thu (sử dụng số điện thoại 0899175XXX – 0383883XXX) gọi điện và mời chào chị tham gia đầu tư sàn GICC FX. Với những lời mời chào “có cánh” và những khoản lãi khi đầu tư mang lại, chị P.A đã đồng ý tham gia. Quá trình tham gia, chị được các nhân viên tên T., Tr. và Đ.A hướng dẫn giao dịch và tài khoản của chị P.A luôn trong trình trạng bị âm.
Để “gỡ âm”, các nhân viên trên yêu cầu chị P.A nạp thêm tiền để “cứu” tài khoản. Tổng số tiền mà chị P.A nạp vào tài khoản có tên CONG TY TNHH JUZ SALES, STK: 1026345XXX Chi nhánh: TP.HCM là 47.500 USD (khoảng 1.1 tỷ VNĐ). Sau đó, tài khoản của chị P.A vẫn bị cháy và các nhân viên đồng loạt “mất liên lạc”. Chị P.A đã nhiều lần liên hệ với sàn GICC nhưng đều không liên lạc, quá bức xúc sự việc trên, chị P.A đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng và chờ xử lý.
Theo thông tin trên website, sàn GICC FX và GRIC FX được đăng ký bởi Công ty Great International Capital Co., Limited (GRIC FX). Có trụ sở chính địa chỉ: 37-12 Prince St, Unit 8C, Flushing, NY 11354. Văn phòng đại diện tại Hồng Kông có địa chỉ: RM4, 16/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FA YUEN ST, MONGKOK KL. Giấy phép đăng ký NFA ID: 0532585 và IRS tax number: B 9999999999 SS-4.
Nhiều thông tin từ nhà đầu tư cho biết, sàn GICC FX và GRIC FX liên kết Công ty cổ phần truyền thông SOGOOD, mã số thuế 0108141XXX, người đại diện pháp luật Lê Văn Nam, có địa chỉ tại: Xóm Nguyễn, Thôn Tiên Hùng, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà.
Ngày 19/9/2022, trao đổi với PV, ông Lê Văn Nam cho biết, trước đây, Công ty SOGOOD có nhận chạy quảng cáo mạng xã hội cho sàn GICC FX. Tuy nhiên, việc này diễn ra chưa đến 1 tháng thì hai bên dừng hợp tác. Bên cạnh đó, theo lời ông Nam, Công ty SOGOOD cũng giải thể cách đây “mấy năm” rồi. “Tôi không nhận bất cứ khoản tiền đầu tư forex nào của bất cứ ai”, ông Nam Khẳng định.
Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, các sàn đầu tư tài chính đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Do đó, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a bộ luật Hình sự).
Anh Thư
