Phát hiện Hải Phát Land huy động vốn trái phép

Chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tại Ninh Thuận, nhưng Công ty CP Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) đã tổ chức huy động vốn trái phép tại một dự án bất động sản trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Ninh Thuận (PC03) phát hiện một số dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản liên quan đến dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 4.500 tỉ đồng. Dự án này đã tổ chức khởi công xây dựng, nhưng đến nay chưa có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, vẫn có 5 công ty bất động sản (Công ty Đất Vàng, Hải Phát Land, Công ty CP TM DV Tư vấn Bất động sản An Vượng Land, Công ty bất động sản TVN, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Land) và một số cá nhân rao bán căn hộ tại dự án này, huy động vốn trái phép dưới hình thức nhận tiền "đặt cọc thiện chí".

Phát hiện Hải Phát Land huy động vốn trái phép - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ

Ngày 6/6, PC03 phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng Ninh Thuận tiến hành kiểm tra hoạt động của Hải Phát Land - Chi nhánh Nha Trang về việc kinh doanh căn hộ tại dự án nói trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Hải Phát Land chưa có giấy đăng ký kinh doanh hoạt động tại Ninh Thuận, chưa được chủ đầu tư cho phép huy động vốn. Thế nhưng, đến nay công ty này đã huy động vốn của 19 cá nhân dưới hình thức "đặt cọc thiện chí" số tiền 860 triệu đồng trái quy định.

Việc kinh doanh căn hộ nhưng dự án chưa có giấy phép xây dựng, chưa hoàn thành móng là vi phạm tại Khoản 1, điều 55, Luật kinh doanh Bất động sản: "Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh phải có Giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà".

PC03 cũng nhận định, hành vi của Hải Phát Land vi phạm Nghị định 139/2007 ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Mặc dù vậy, thẩm quyền xử phạt theo Nghị định này thuộc Sở Xây dựng. Vì vậy, PC03 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc công ty Hải Phát đến Sở Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền.

Đặc biệt, để phòng ngừa một số cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đầu tư dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tài sản của những cá nhân tham gia "đặt cọc thiện chí" dự án.

Hải Phát Land là công ty con của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest), có địa chỉ tầng 1&2 CT4, Tổ hợp TMDV và Căn hộ The Pride, KĐT An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát chuyên kinh doanh, môi giới các sản phẩm bất động sản. Doanh nghiệp này từng được báo chí nhắc đến với những ồn ào tại 2 dự án bất động sản là The Pride, HHB Tân Tây Đô.

Trần Giang