Khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức cát lậu

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Quảng Trị: "Cát tặc" lộng hành bất chấp pháp luật

Ngày 11/7, Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, liên quan đến Chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân (DNTT) Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (ở số 217 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế ) vừa bị triệt phá, qua mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố thêm 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX Vận tải Xuân Long, số 15 đường Vạn Xuân); Nguyễn Văn Phú (56 tuổi) và Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi, cả 2 là kế toán của HTX Vận tải Xuân Long); Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939); Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, kế toán Công ty Cổ phần 939).

Khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức cát lậu - Ảnh 1

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thi hành lệnh bắt 3 bị can Phú, Phúc và Nguyệt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát.

Quá trình điều tra khám xét, cảnh sát thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này.

Như Kinh tế Môi trường đã thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Huế và Cục CSGT Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát lớn do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát.

Khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức cát lậu - Ảnh 2

Thi hành lệnh bắt 2 bị can Phan Văn Hùng và Đỗ Thị Thùy Châu.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm và Công ty Hợp tác xã Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân, phường Kim Long), Công ty Cổ phần xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai, phường An Tây, TP Huế)…và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Ngày 7/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó giám đốc DNTN Tuyết Liêm); Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán DNTN Tuyết Liêm) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Phi Hoàng