Forex và hệ lụy nhãn tiền từ góc nhìn chuyên gia

Theo dõi KTMT trên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch tại sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo pháp luật hiện hành, những người tham gia giao dịch là vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối và không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp, xung đột xảy ra. Với hoạt động Forex, những người tham gia đầu tư trái phép còn có thể bị phạt hành chính từ 10 - 30 triệu đồng về hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ theo Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ. Tại khoản 8 Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP cũng quy định hành vi môi giới ngoại hối khi không được cấp thẩm quyền cấp giấy phép thì bị phạt hành chính từ 200 - 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ những sàn Forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, rất nhiều câu chuyện đau lòn theo kiểu tiền mất tật mang đã xuất hiện.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói rằng, qua sự việc cơ quan chức năng liên tục triệt phá sàn giao dịch trái phép, lừa đảo vừa qua cho thấy, số người mà chơi tham gia vào các sàn giao dịch trái phép rất lớn với số tiền khổng lồ. Đáng quan ngại là nhóm đối tượng thực các giao dịch hiện nay chủ yếu hoạt động trên môi trường internet. Tất cả những giao dịch đều thực hiện trên mạng lưới điện toán toàn cầu, dễ dàng lẩn trốn, xoá dấu vết khiến cho các cơ quan chức năng khó khăn trong việc điều tra xử lý những sai phạm này.

Theo thông tin mà phóng viên có được, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đã tiếp nhận đơn thư của nhà đầu tư và bắt đầu vào cuộc điều tra với một số sàn forex lừa đảo tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia và các luật sư, để có cơ sở xử lý tình trạng lợi dụng forex và tiền ảo để lừa đảo, hành lang pháp lý cần phải chặt chẽ hơn nữa.

Mới đây, chia sẻ với báo chí, chị L.T.M.P. tại Gia Lai cho biết: Chị đã mở tài khoản tài sàn Forex BASEL MARKETS và nạp tiền qua một ngân hàng với tổng số tiền là 8.500 USD. Sau đó, theo hướng dẫn nhân viên của sàn, chị thực hiện mua 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và bị tụt giá dẫn đến thua lỗ với số vốn 5.000 USD. Nghi vấn tài khoản của mình bị can thiệp, chị M.P đã liên hệ nhiều lần với bộ phận Hotline của sàn này để làm rõ thắc mắc nhưng đều không liên lạc được.

Giống như chị M.P, anh Đỗ N.T kể lại, anh đã mở 2 tài khoản tại sàn BASEL MARKETS và nạp tiền qua STK của một ngân hàng trong nước với tổng số tiền 26.300 USD. Tiếp đó, anh được nhân viên kỹ thuật của sàn hướng dẫn anh 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và cũng bị thua lỗ với số vốn 21.000 USD. Cũng nghi ngờ bị can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, anh T. liên hệ với nhân viên hỗ trợ giao dịch lệnh trước đó, nhưng nhân viên này tắt máy và không liên lạc được.

Quá bức xúc với sự việc trên, anh Đỗ N.T đã viết thư điện tử khiếu nại lên sàn BASEL MARKETS về sự việc tài khoản của anh đang giao dịch bị thua lỗ và thiếu sự hợp tác từ phía nhân viên hỗ trợ. Sau đó, anh nhận được phản hồi từ phía sàn là sẽ cho nhân viên khác liên hệ lại với anh. Thế nhưng, từ đó đến này anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào của sàn BASEL MARKETS.

Việc sàn BASEL MARKETS có số hotline nhưng không liên lạc được và cách phản hồi từ phía sàn này tạo nên sự nghi vấn lớn cho các nhà đầu tư.

Theo phản ánh của các nhà đầu tư, người quản lý sàn BASEL MARKETS tại Việt Nam có tên L. T.M có địa chỉ thường trú tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Để xác minh những thông tin trên, PV đã liên hệ với anh L.T.M qua số điện thoại 034476xxxx. Tuy nhiên, dù gọi rất nhiều lần nhưng không thể liên lạc được.

Về thủ đoạn của các sàn Forex, nhiều người cho biết, các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”. Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua. Cùng với đó, các sàn Forex được các đối tượng quản trị (Admin) thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” tài khoản của khách hàng (làm hết tiền trong tài khoản khách hàng).

Minh Anh