300 sàn Forex không phép tại Việt Nam: Ai đứng sau?

Thực tế cho thấy, nhiều sàn forex “ảo”, sập liên tiếp trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến rất nhiều nhà đầu tư. Không chỉ dừng lại ở việc nhà đầu tư mất tiền, việc các sàn này hoạt động không phép còn ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

Chưa sàn forex nào được cấp phép

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CA TP.Hà Nội cho biết, hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia khẳng định, các sàn chứng khoán phái sinh Forex hiện nay chưa được cấp phép hoạt động dẫn tới nhiều hệ lụy khủng khiếp.

Trao đổi với báo giới, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, với sàn đầu tư Forex, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế… Vị này nhấn mạnh, hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Người dân khi đầu tư các lĩnh vực này phải quan tâm đến những lời mời chào có phù hợp với thực tế hay không cũng như tính chất pháp lý của các tổ chức này.

300 sàn Forex không phép tại Việt Nam: Ai đứng sau? - Ảnh 1 — Sàn chứng khoán phái sinh XXX MARKETS.

Tuy nhiên, trên thị trường, rất nhiều sàn forex được “khoác” lên mình chiếc “áo” mang tên sàn chứng khoán quốc tế vẫn đang hoạt động rầm rộ. Chị M.T.T.T từng tham gia sàn XXX MARKETS cho biết, chị được một người tên Phương Thảo tự xưng là nhân viên của sàn XXX MARKETS và mời chị tham gia đầu tư tại sàn này. Từ những lời hấp dẫn của nhân viên, chị đã đồng ý tham và nạp nhiều lần tiền với tổng số tiền là 950.280.000 đồng. Bắt đầu giao dịch, chị đã được nhân viên tên Hiếu (là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật sàn XXX MARKETS) hỗ trợ chị T.T là 1-1 (1 nhân viên kỹ thuật hỗ trợ 1 khách hàng).

Luật sư Nguyễn Văn Túy (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, tại Việt Nam liên tiếp xuất hiện các vụ sập sàn forex khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng về về tài sản, tinh thần. Thậm chí sự xuất hiện nhiều sàn forex “ảo” có hành vi lừa đảo gây ra những hệ lụy về bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế bền vững. Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn đều có thể bị xử lý theo Điều 217a, Bộ Luật Hình sự và có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam.

Trong quá tham gia giao dịch, nhân viên Hiếu yêu cầu chị T.T liên tục đi các lệnh lớn và đi ngược xu hướng làm cho tài khoản bị âm. Để xử lý tình trạng tài khoản không bị “cháy”, Hiếu yêu cầu chị T.T phải nộp thêm tiền để cứu tài khoản thế những tài khoản của chị vẫn bị “cháy”…

Sau khi tài khoản bị “cháy”, chị T.T đã nhiều lần liên hệ với phía sàn XXX MARKETS để mong được giải đáp những thắc mắc. Câu trả lời mà chị T.T nhận được từ phía sàn XXX MARKETS là im lặng. Những nhân viên hỗ trợ chị mở tài khoản và nhân viên kỹ thuật trước đó đã tắt máy và không còn liên lạc được.

Tương tự, chị N.T.D trú tại Bắc Ninh cũng nạp tổng 165.400 USD vào sàn TDX Global, trong quá trình giao dịch thì tài khoản của chị có lời 225.000 USD. Quá trình giao dịch, chị N.T.D nghi vấn bị can thiệp nên số tiền chị nạp trước đó và tiền lời bị thua hết. Quá bức xúc với sự việc trên, chị đã liên hệ nhiều lần với sàn TDX Global nhưng đều không liên lạc được.

Vì sao người Việt dễ sập bẫy?

Thời gian qua, việc các sàn forex bị sập, nhiều đối tượng bị xử lý đã dấy lên sự lo ngại về các nhà đầu tư khi tham gia vào hình thức này. Chuyên gia kinh tế - TS Cấn Văn Lực từng nhận định các trò lừa đảo trong hoạt động đầu tư tài chính, sàn Forex, tiền số về cơ bản đều là những chiêu trò cũ nhưng được thay tên đổi họ. Một phần có nhiều người dân vẫn còn thiếu hiểu biết về những lĩnh vực này, đồng thời một phần còn do lòng tham muốn có lợi nhuận cao nên sẽ bị sập bẫy.

300 sàn Forex không phép tại Việt Nam: Ai đứng sau? - Ảnh 2

Cuối tháng 3/2021, Công an Hà Nội từng triệt phá bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và bắt giữ 26 nghi phạm để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Anh Nguyễn M.C., một người có kinh nghiệm chơi Forex chia sẻ, anh từng tham gia giao dịch Forex tại sàn chứng khoán XXX MARKETS. Quá trình tham gia, anh cũng như bao nhiêu nhà đầu tư khác và cũng được nhân viên của sàn XXX MARKETS hỗ trợ (1-1) dẫn đến tài khoản bị âm. Lúc đó, nhân viên cứ hối thúc anh nạp thêm tiền để cứu tài khoản. Nghe theo lời nhân viên và nạp thêm tiền, tài khoản của anh không cứu được và vẫn bị cháy. Sau đó, anh có phản ánh tình trạng trên lên Hotline của sàn XXX MARKETS nhưng không được, còn nhân viên hỗ trợ anh lúc đó cũng không còn liên lạc được.

Anh C. cho biết mặc dù là sàn ngoại nhưng người đại diện sàn XXX MARKET tại Việt Nam là một người tên Trần Huyền Như. Hiện nay, bà Huyền Như đang là người đại diện pháp luật cho 2 Công ty có địa chỉ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Trao đổi với báo chí, Chuyên gia kinh tế - TS Huỳnh Trung Minh nhận định các sàn giao dịch ngoại hối thường hoạt động theo mô hình đa cấp và đang có xu hướng "mở sỉ", sập sàn này mọc lên sàn khác, tiếp tục lấy dữ liệu của nhà đầu tư mời gọi tham gia với lời hứa "gỡ gạc".

"Ở góc độ cơ quan quản lý, có thể kiểm soát bằng việc chặn tận gốc những sàn giao dịch ngoại hối trái phép, có dấu hiệu lừa đảo đang ngày ngày mời gọi người chơi qua gọi điện, nhắn tin... Ngay việc chuyển tiền giao dịch giữa nhà đầu tư với sàn giao dịch ngoại hối trái phép, Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu các ngân hàng thương mại không cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc phát hiện những giao dịch đáng ngờ, giám sát các giao dịch chuyển tiền về ngoại hối" - TS Huỳnh Trung Minh đề xuất.

Minh Anh