Theo Công an TP.Hà Nội, Sen Tài Thu đã xây dựng đội ngũ sale hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… để mời gọi tham gia đầu tư vào công ty.
Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị can này vừa bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù đã có rất nhiều vụ việc bị phanh phui, nhưng trên không gian mạng, nhiều đối tượng vẫn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Cho thuê hay mượn tài khoản ngân hàng mà người thuê, mượn đã dùng tài khoản này đi lừa đảo người khác thì chủ tài khoản có trở thành đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không? Cần làm gì nếu đã từng mở tài khoản sau đó chuyển cho người khác sử dụng?
Với những cái bẫy tinh vi được giăng ra, mặc dù đã được cảnh báo thế nhưng rất nhiều nạn nhân đã đầu tư tiền vào forex! Đến khi không đòi được tiền, thì họ mới tìm đến cơ quan chức năng để cầu cứu.
Nhiều chuyên gia pháp lý khẳng định, hiện nay tại Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, sàn forex nào. Vì vậy, khi sự cố xảy ra, tỉ lệ các nhà đầu tư lấy lại được tiền là rất thấp.
Thủ đoạn gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng thông báo đóng tài khoản, hoặc mở tài khoản cho vay không cần thế chấp, lãi suất thấp... đã được các đối tượng tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo...
Thời gian gần đây, Bộ Công an liên tục phát đi cảnh báo về chiêu “lừa đảo cấp tích xanh Facebook”, thế nhưng lại vẫn có rất nhiều người dính bẫy. Dù không mới, song chiêu thức lừa đảo qua mạng này mới “rộ” lại trong mấy năm trở lại đây.
Sau khi bị nhóm khách hàng phản ứng vì chậm bàn giao nền, sổ đỏ Khu nhà ở Sadaco, Đất Xanh Đông Nam Bộ và Sadaco Mỹ Xuân đã đưa ra một bản cam kết. Phía nhóm khách hàng chấp nhận nhưng yêu cầu “đây là lời cam kết cuối cùng”.
UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT kiểm tra nguồn gốc khu đất rộng 148 ha giao cho Công ty Phú Việt Tín làm dự án KDC Dầu Giây có thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hay không?
Hàng chục khách hàng mua đất nền tại dự án Khu nhà ở Sadaco (Phú Mỹ Gold City) đã tìm đến trụ sở Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ yêu cầu giao đất và sổ đỏ dự án như trong hợp đồng đã ký.
Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều người dùng nhận được các tin nhắn từ ngân hàng thông báo tài khoản đang có vấn đề, cần phải đăng nhập xác minh lại. Tuy nhiên, sau khi làm theo, nhiều người dùng đã bị lừa mất rất nhiều tiền.
Gần đây, một số đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, mập mờ việc sử dụng tên đơn vị tài chính, từ đó cấp thẻ tín dụng giả, yêu cầu khách hàng chuyển tiền phí hoặc đóng tiền trả góp hàng tháng…
Các mô hình dự án lừa đảo đều không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ rủi ro sẽ nằm trọn về phía người bỏ tiền tham gia dự án, bởi họ khó có thể rút lại khoản tiền gốc đã nộp ban đầu.
Lo ngại Huy Nhật - nhà sáng lập nhà hàng Món Huế tẩu tán tài sản hàng chục triệu USD sau khi lừa đảo, nhà đầu tư nước ngoài kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố Huy Nhật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (số 16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP. HCM). Đây là công ty do ông Huy Nhật sáng lập và sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế.
Các hành vi lừa đảo đều nhằm mục đích yêu cầu người bị hại cung cấp một số thông tin như tên đăng nhập (user), mật khẩu (password), mã xác thực một lần OTP và mã kích hoạt Smart OTP.